证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2022-083



                         加加食品集团股份有限公司

                     2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:30。
    2）网络投票时间：2022 年 11 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写
字楼 19 楼会议室。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生
    6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
共 24 人，代表股份 252,125,000 股，占公司股权登记日股份总数的 21.8859%；
其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共 22
人，代表股份数 35,705,600 股，占公司股权登记日股份总数的 3.0994％。
    1）现场会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份
数 216,419,400 股，占公司股权登记日股份总数的 18.7864%。
    2）网络投票出席情况
   通过网络投票出席本次股东大会的股东共 22 人，代表股份数 35,705,600
股，占公司股权登记日股份总数的 3.0994％。
   2. 公司董事、董事会秘书、监事出席会议（受疫情影响，部分董事、监事
通过视频方式出席），公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请
的其他嘉宾列席会议。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
    1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
    总体表决结果：同意 251,821,800 股，占到参加本次会议股东所持有表决权
股份数的比例为 99.8798%；反对 195,200 股，占到参加本次会议股东所持有表决
权股份数的比例为 0.0774%；弃权 108,000 股，占到参加本次会议股东所持有表
决权股份数的比例为 0.0428%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 35,402,400 股，占到参加本次会议中小股
东所持有表决权股份数的比例为 99.1508％；反对 195,200 股，占到参加本次会
议中小股东所持有表决权股份数的比例为 0.5467%；弃权 108,000 股，占到参加
本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 0.3025％。
    该普通议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所李荣律师、彭思律师见证本次股东大会，并出具了法律
意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会
出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2.湖南启元律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。
                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2022年11月30日