证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2023-004



                         加加食品集团股份有限公司

                 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年
第一次会议于 2023 年 1 月 18 日以电话、书面方式发出通知。
    2、本次董事会于 2023 年 1 月 30 日上午 10:00 在长沙市开福区芙蓉中路一
段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
    3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事李荻辉、姚禄仕以
通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
    4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管
杨亚梅、刘素娥列席会议，其中王杰以通讯方式列席。
    5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、本次会议作出如下决议：
    1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外
投资设立全资子公司的议案》。
    经审议，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司“加加
食品（宁夏）生物科技有限公司” （全资子公司名称最终以市场监督管理部门
核准的名称为准），公司持有该子公司 100%股权。
    具体内容详见公司选定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设
立全资子公司的公告》。

    三、备查文件
    第五届董事会 2023 年第一次会议决议


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特此公告。



                   加加食品集团股份有限公司
                                      董事会
                           2023 年 1 月 30 日




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