证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号： 2023-016



                        加加食品集团股份有限公司

                      2023 年度日常关联交易预计公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 日常关联交易基本情况

    1、关联交易概述
    2023 年度，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司加加
食品（宁夏）生物科技有限公司（以下简称“加加食品（宁夏）”）因日常生产经
营需要，拟与关联方宁夏可可美生物工程有限公司（以下简称“宁夏可可美”）发
生日常关联交易 4,000.00 万元，去年同类交易实际发生总金额为 0 万元；拟与关
联方宁夏玉蜜淀粉有限公司（以下简称“宁夏玉蜜”）发生日常关联交易 4,000.00
万元，去年同类交易实际发生总金额为 0 万元。根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》
等相关规定，对公司日常关联交易情况进行预计。
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会 2023 年第三次会议，以 5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
案》，公司董事会中无关联董事。其中独立董事事前了解了 2023 年度日常关联交
易预计事项，同意将其提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。2023 年
度加加食品（宁夏）与宁夏可可美发生日常关联交易预计金额不超过 4,000.00 万
元，2023 年度加加食品（宁夏）与宁夏玉蜜发生日常关联交易预计金额不超过
4,000.00 万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，该事项无须提交公
司股东大会审议。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。

    2、预计关联交易类别和金额

                                                                单位：万元
                                          关联交    合同签订金 截至披露
关联交易类      关联      关联交易内                                           2022 年发
                                          易定价    额或 2023 日已发生
    别            方          容                                                生金额
                                            原则    年预计金额 金额

向关联方出      宁夏 向宁夏可可美
                                          市场价
售产品、委      可可 销售产品、支                    4,000.00      1,113.45       0.00
                                            格
  托加工费        美 付委托加工费

向关联方                  向宁夏玉蜜
                宁夏                      市场价
支付委托                  支付委托加                 4,000.00        0.00         0.00
                玉蜜                        格
  加工费                      工费

  合计           --            --           --       8,000.00      1,113.45       0.00




     3、上一年度公司日常关联交易实际发生情况

                                                                            单位：万元

                                             2022    2022       实际发生    实际发生     披露
   关联交易                    关联交易    年度实    年度       额占同类    额与预计     日期
                      关联人
     类别                        内容      际发生    预计       业务比例    金额差异     及索
                                             金额    金额         （％）      （%）        引
                 衡阳华亚
                          采购包装                   300.0
  向关联方       玻璃制品                   5.02                  0.03         -98.33
                          材料                         0
  采购商品       有限公司
  / 燃 料 /动    长沙可可
                          委托关联                   300.0
  力             槟榔屋有                   16.34                 1.14        -94.55
                          方采购电                     0
                 限公司
                          关联方委
              长 沙 可 可 托采购燃                                                         不适
                                                     300.0
              槟榔屋有 料 及 动            283.18                 4.27        -5.61          用
                                                       0
  关 联 方 委 限公司      力，原材
  托采购燃                料
  料 / 动 力/                  关联方委
  原材料      湖南派仔         托采购燃
                                                     300.0
              食品有限         料 及 动    107.02                 1.55        -64.33
                                                       0
              公司             力，原材
                               料
          湖 南 派 派 关联方委
                                         300.0
          食 品 有 限 托采购原    5.37              0.09    -98.21
                                           0
          公司         材料                                           不适
          湖 南 梁 嘉 关联方委                                          用
                                         300.0
          食 品 有 限 托采购原    4.98              0.08    -98.34
                                           0
          公司        材料

                                 1、2022 年度与关联方的交易金额较小，未达到
                                 董事会审议披露标准，根据公司《关联交易管理
                                 办法》规定，上述关联交易事项由公司总经理办
                                 公会议审议批准；
公司董事会对日常关联交易实际     2、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基
发生情况与预计存在较大差异的     于实际市场需求和业务发展情况，年初根据市场
       说明（如适用）            情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预
                                 计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和
                                 执行进度确定，导致日常关联交易实际发生额与
                                 预计金额存在一定差异，但实际发生金额均未超
                                 过预计额度。
                                 公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生
                                 情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公
                                 司实际情况。公司在进行 2022 年度日常关联交
公司独立董事对日常关联交易实
                                 易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预
际发生情况与预计存在较大差异
                                 计，实际发生额符合公司的实际情况。公司日常
      的说明（如适用）
                                 关联交易实际发生金额未超过预计额度，交易公
                                 平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，
                                 未损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。



 二、关联方介绍和关联关系
 1、宁夏可可美生物工程有限公司
 （1）关联方基本情况
 注册资本：10,000.00万元
 法人代表：苏文仕
 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
 经营范围：淀粉、谷氨酸、谷氨酸钠、饲料、复混肥的生产销售；粮食收
购、销售；五金机电、钢材、煤炭、化工产品（不含危险化学品）的销售
    住所：青铜峡市小大公路六公里处
    截至2022年12月31日， 宁夏可可美总资产为57,552.25万元，净资产为-
5,573.58 万元，主营业务收入2.86万元，净利润-1,389.13万元（以上数据未经审
计）。
    （2）与公司的关联关系
    公司控股股东湖南卓越投资有限公司持有宁夏可可美100%股权，符合《股
票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
    （3）履约能力分析：
    关联方宁夏可可美是依法注册成立，依法存续的法人主体，经查询目前因自
身债务纠纷被列为失信被执行人，但仍处于生产经营状态，且具备受托加工生产
能力。公司全资子公司与其主要合作内容为来料加工模式，公司享有原材料的所
有权，基本不存在预付款项，风险相对可控。若后续对方因自身债务纠纷等问题
导致停产停业，公司全资子公司将及时终止合作。
    （4）预计与关联方的交易总额
    预计2023年度向关联方出售产品、委托加工费不超过4,000.00万元人民币。

   2、宁夏玉蜜淀粉有限公司
   （1）关联方基本情况
   注册资本：6,500.00万元
   法人代表：苏文仕
   公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：玉米及农产品加工；玉米淀粉、玉米胚芽、玉米油的生产销
售；粮食、化工产品（不含危险化学品）购销；饲料生产销售
   住所：青铜峡市瞿靖镇蒋西村小大公路北
    截至2022年12月31日，宁夏玉蜜总资产为18,457.60万元，净资产为 -10,148.5
万元，主营业务收入0.00万元，净利润-509.85万元（以上数据未经审计）。
    （2）与公司的关联关系
    公司控股股东湖南卓越投资有限公司持有宁夏玉蜜控股股东深圳市汇盛投
资合伙企业（有限合伙）24.75%份额，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关
联关系情形，为公司的关联方。
    （3）履约能力分析：
    关联方宁夏玉蜜是依法注册成立，依法存续的法人主体，目前处于生产经营
状态，且具备受托加工生产能力。公司与其主要合作内容为加工劳务，基本不存
在预付款项，风险相对可控。经查询，宁夏玉蜜未被认定为失信被执行人。
    （4）预计与关联方的交易总额
    预计2023年度向关联方支付委托加工费不超过4,000.00万元人民币。

    三、交易的定价政策及定价依据
    公司全资子公司加加食品（宁夏）与关联方宁夏可可美、宁夏玉蜜的日常
关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格，并且交易
双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本
加合理利润方式来确定具体结算价格。
    上述关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易管理办法》规定的审
批程序后，将与上述关联方签署正式的协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司全资子公司加加食品（宁夏）与关联方宁夏可可美、宁夏玉蜜的交易
系公司正常生产经营业务，是持续性交易行为，公司全资子公司与关联方的交
易是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，采用月结对账
的方式，支付关联方加工费用，符合公司全资子公司经营业务的发展，不存在
损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、
财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事意见
    1、事前认可意见：
    公司全资子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司预计 2023 年度与关联
方宁夏可可美、宁夏玉蜜发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原
则进行的，决策程序合法有效；交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市
场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价公允，没有违反公
开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和中小股
东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，
符合公司关联交易管理的有关规定。我们同意将 2023 年日常关联交易预计的议
案提交公司董事会审议。
    2、独立意见：
    经核查，公司全资子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司 2023 年度日
常关联交易的预计事项已经独立董事事前认可，并经公司第五届董事会 2023 年
第三次会议审议通过。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所
需，是持续性交易行为，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未
发现董事会成员违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董
事会审议表决本次日常关联交易预计事项的程序合法有效，我们同意公司 2023
年度日常关联交易预计事项。

    六、监事会意见
    监事会认为：公司关于公司全资子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司
2023 年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经营所需，符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行，
不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司独立性产生影响。

    七、备查文件
    1、第五届董事会 2023 年第三次会议决议；
    2、第五届监事会 2023 年第一次会议决议；
   3、独立董事对公司有关事项的事前认可意见；
   4、独立董事对公司有关事项的独立意见。

    特此公告。




                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日