证券代码：002654            证券简称：万润科技       公告编号：2018-112号



                 深圳万润科技股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知于2018年10月26日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月29日在深圳市
福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式
召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事唐伟、易平川及独立
董事熊政平以通讯表决方式出席）。
    会议由董事长李志江先生主持，公司监事蔡承荣、黄仁江、刘克利列席了会
议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计政策的
议案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2018-113
号《关于变更会计政策的公告》。
   （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年第三季度
报告的议案》。
   《2018年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018
年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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   （三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更财务总监的议
案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2018-114
号《关于变更财务总监的公告》。
    独立董事对聘任财务总监事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   （四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司申请银
行授信额度及公司提供担保的议案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2018-115
号《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  （五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第五次临
时股东大会的议案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2018-116
号《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                         深圳万润科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇一八年十月二十九日




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