证券代码：002654        证券简称：万润科技        公告编号：2018-119号


                深圳万润科技股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知于2018年10月26日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月29日在深圳市福
田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。
    会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于 2018 年第三季
度报告的议案》
    《2018年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018
年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    《第四届监事会第九次会议决议》
    特此公告。




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    深圳万润科技股份有限公司
             监 事 会
     二〇一八年十月二十九日




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