证券代码：002654          证券简称：万润科技         公告编号：2018-115号



            深圳万润科技股份有限公司
关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的
                      公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、申请综合授信额度及提供担保情况概述
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开
第四届董事会第十四会议，审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司
提供担保的议案》，同意控股子公司广东中筑天佑美学灯光有限公司（以下简称
“中筑天佑”）向中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建设银行”）
申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，期限 1 年。
    在上述综合授信额度范围内，由公司及中筑天佑股东陈如兵先生提供连带责
任保证担保，当中筑天佑使用流动资金贷款额度时，中筑天佑的其他股东按持股
比例向公司提供反担保。任一时点公司对中筑天佑提供担保的总额不超过人民币
2,000 万元，具体担保金额以实际发生额为准。
    董事会同意授权公司财务总监办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授
信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担
保事项需提交公司股东大会批准。

   二、被担保人基本情况
    成立时间：2012 年 11 月 23 日
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册资本：10,668 万元人民币
    注册地址：佛山市南海区桂城街道南平西路广东夏西国际橡塑城二期 2#商

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铺(凯泰中心)806B 房
      法定代表人：陈如兵
      股权结构：公司持有 51.0248%股权；陈如兵持有 36.7414%股权；郭琼生持
有 4.9947%股权；胡华持有 2.4974%股权，其他股东合计持有 4.7417%股权，系
公司一级控股子公司。
      经营范围：照明技术研发；城市照明的规划、设计、咨询和管理；建筑物室
内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划、设计、安装和维护；专业照明和
机电工程的设计、安装和维护；建筑楼宇智能化的设计、安装和维护；绿色照明
产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理;照明产品、灯饰、智能控制设备、
电器产品及建筑材料的销售；对绿色能源、新能源行业进行投资；技术进出口业
务；货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
      最近一年又一期主要财务数据如下：
        项目           2018 年 9 月 30 日（未审计）   2017 年 12 月 31 日（已审计）
 资产总额（元）               422,038,685.93                 150,736,731.98
 负债总额（元）               342,466,859.95                 114,995,514.03
  净资产（元）                79,571,825.98                   35,741,217.95
        项目            2018 年 1-9 月（未审计）          2017 年度（已审计）
 营业收入（元）               406,927,690.03                 203,861,383.01
 利润总额（元）               51,652,565.83                   8,393,740.38
  净利润（元）                43,830,608.03                   5,565,025.55

      三、担保协议主要内容
      截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由中筑天佑
与银行根据实际融资情况协商确定。
      四、董事会意见
      1、此次担保主要为了满足中筑天佑生产经营的资金需求，能有效缓解资金
压力，保障业务顺利开展，符合公司及全体股东的长远利益。
      2、中筑天佑经营状况良好，具备良好的信用，具备偿债能力，公司本次提
供保证担保的风险处于可控制范围内。
      3、公司为控股子公司中筑天佑提供担保，将由中筑天佑的其他股东按持股
比例向公司提供反担保，有效控制了公司对外担保的风险，确保担保公平、对等。

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    4、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之
情形。
   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会
审议通过的担保事项，公司对控股子公司已审批的担保总额不超过 102,300 万元，
不超过公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 39.33%；子公司对
子公司已审批的担保总额不超过 30,000 万元，不超过公司 2017 年度经审计的归
属于上市公司股东净资产的 11.54%。
    除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存
在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
    特此公告。




                                           深圳万润科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                             二〇一八年十月二十九日




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