证券代码：002654          证券简称：万润科技            公告编号：2018-125号



                深圳万润科技股份有限公司
           2018 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 15:00；网络
投票时间：2018 年 11 月 14 日—2018 年 11 月 15 日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 15 日 9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11
月 14 日 15:00 至 2018 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场
1812-1816 号公司会议室
    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    （4）会议召集人：董事会
    （5）会议主持人：董事长李志江
    （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，代表有表决权的股份
数404,454,227股，占公司股份总数的44.8096%；公司董事、监事、高级管理人员


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及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股
东”）共3名，代表有表决权的股份数6,480,300股，占公司股份总数的0.7180%。
其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表有表决权的股
份数404,451,827股，占公司股份总数的44.8094%；
    （2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共1名，代表有表决权的股
份数2,400股，占公司股份总数的0.0003%。

    3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级
管理人员列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，
具体表决结果如下：
    议案 1《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 404,454,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
   此议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的易文玉律师、丁紫仪律师见证本次股东大会，并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2018 年第五次临时股东大会决议》；
    2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2018 年第五次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


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    深圳万润科技股份有限公司
            董 事 会
     二〇一八年十一月十五日




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