证券代码：002654         证券简称：万润科技       公告编号：2019-002号



                   深圳万润科技股份有限公司
                       关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月7日收
到第四届董事会董事易平川先生提交的书面辞职报告。易平川先生因个人原因，
辞去公司第四届董事会董事职务，其辞职后不再在公司担任职务，但仍在公司全
资子公司北京万象新动移动科技有限公司任职。
    根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，易平川先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，
其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产
生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将按照法定程序
尽快补选新董事。
    公司和董事会对易平川先生在担任董事期间为公司和董事会所做的贡献表
示衷心的感谢！
    特此公告。


                                              深圳万润科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇一九年一月七日




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