证券代码：002654          证券简称：万润科技      公告编号：2019-003号



              深圳万润科技股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于2019年1月8日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月11日在深圳市福
田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召
开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事长李志江、副董事长唐
伟及独立董事熊政平以通讯表决方式出席）。
    会议由副董事长郝军先生主持，公司全体监事、副总裁胡亮、财务总监苏成
列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司借款
暨关联交易的议案》。
    本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-004
号《关于全资子公司借款暨关联交易的公告》。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请银行综合授
信共用额度及提供担保的议案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海


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证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-005
号《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分
之二以上通过。
   （三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司申请银行
授信额度及提供担保的议案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-006
号《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分
之二以上通过。
    （四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资
金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-007
号《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2018 年度
审计机构的议案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-008
号《关于聘任 2018 年度审计机构的公告》。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司出租部分房
产的议案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 209-009 号


                                   2
《关于公司出租部分房产的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的议案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-010
号《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


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                                                   董 事 会
                                             二〇一九年一月十一日




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