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公司公告

万润科技:关于聘任2018年度审计机构的公告2019-01-12  

						证券代码:002654           证券简称:万润科技          公告编号:2019-008号



               深圳万润科技股份有限公司
           关于聘任 2018 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 11 日召开
第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》,
现将具体情况公告如下:
    一、聘任审计机构的情况说明
    公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于立信已经连续多年为公
司提供审计服务,为保证上市公司审计工作的独立性与客观性,根据公司实际情
况,结合公司生产经营和业务发展需求,经公司管理层审慎研究,并经公司董事
会审计委员会评议,提议聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度财务审计机构,审计费用 170 万元。公司已就改聘会计师事务所事宜与立信
进行了事先沟通,公司对立信多年来在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛
勤工作表示衷心的感谢。
    二、拟聘审计机构的基本情况
    企业名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:9111010856949923XD
    类型:特殊普通合伙企业
    执行事务合伙人:冯忠、刘贵彬、杨荣华
    合伙期限自:2011 年 02 月 22 日至 2061 年 02 月 21 日
    主要经营场所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
    经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报


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告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    资质:会计师事务所执业证书(证书序号 0000146),会计师事务所证券、
期货相关业务许可证(证书序号 000417)。
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书及证券、期
货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
    此次审计机构的变更不会对公司审计工作产生影响,不会损害公司及各股东
的利益,不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。
    三、改聘审计机构的决策程序
    1、公司已与原审计机构立信就改聘事宜进行了沟通,双方协商同意。
    2、公司董事会审计委员会已事先对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的
相关资质、执业质量、诚信情况等进行调查,认为其具备为上市公司服务的资质
要求,能够胜任审计工作,同意向董事会提议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。
    3、公司于 2019 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监
事会第十次会议,审议并通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》,同意
聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。
    4、公司全体独立董事对公司聘任 2018 年度审计机构事宜发表了同意的事
前认可意见和独立意见。
    5、本次改聘审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见:公司独立董事认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,能够按照《企业会计准则》和《中
国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关
规定,勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见,具有良好的职业素养和职业道


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德。我们对公司改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计
机构的事项进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相
关业务审计资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司相
关审计工作要求。本次改聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任瑞
华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,并同意将该议案
提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    五、备查文件
    1、《第四届董事会第十六次会议决议》
    2、《第四届监事会第十次会议决议》
    3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》
    4、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》
   特此公告。


                                             深圳万润科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二〇一九年一月十一日




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