证券代码：002654           证券简称：万润科技       公告编号：2019-016号



                   深圳万润科技股份有限公司
关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、申请银行授信额度及担保情况概述
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及提
供担保的议案》。为了公司控股子公司日常经营业务的顺利开展，满足其生产运
营的资金需求，董事会同意公司控股子公司深圳万润节能有限公司（以下简称“万
润节能”）的控股子公司宁波纵凯能源管理有限公司（以下简称“纵凯能源”），
向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1,850 万元的项目融资贷
款，期限不超过 5 年，由纵凯能源以宁波富德节能改造项目的应收账款质押，并
由公司及万润节能为该项目贷款提供连带责任保证担保，万润节能及纵凯能源的
其他股东按持股比例向公司提供反担保。
    上述授信额度最终以银行实际审批的为准，具体融资金额将视纵凯能源实际
的资金需求确定，公司对纵凯能源提供的担保以实际发生额为准。董事会同意授
权公司财务总监办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担
保事项需提交公司股东大会批准，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上
通过。
    二、被担保人基本情况
    （一）宁波纵凯能源管理有限公司
    成立时间：2019 年 01 月 17 日

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    公司类型：有限责任公司
    注册资本：600 万人民币元
    注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道田胡路 328 号 17 幢
    法定代表人：张炜
    股权结构：公司控股子公司深圳万润节能有限公司持有 59%股权，鑫洁（北
京）能源管理有限公司持有 30%股权；咸宁昱凯电力科技有限公司持有 11%股
权，系公司二级控股子公司。
    经营范围：电力技术开发；电力技术咨询服务；电气设备销售；合同能源管
理；节能技术咨询与评估；节能工程设计；以及其他按法律、法规、国务院决定
等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    因纵凯能源系近日新成立的子公司，暂无最近一年又一期主要财务数据。
    三、担保协议主要内容
    截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、控
股子公司与银行根据实际融资情况协商确定。
   四、董事会意见
   1、此次担保主要是为了满足控股子公司项目运营对资金的需求，能有效提
供资金支持，保障项目业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益，符合
公司及全体股东的利益。
   2、公司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内，公司为二级控股子公
司纵凯能源的项目贷款提供连带责任保证担保，由万润节能及纵凯能源的其他股
东按持股比例向公司提供反担保，有效控制了公司对外担保的风险，确保担保公
平、对等。
   3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之
情形。
   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量


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    截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会
审议通过的担保事项，公司对控股子公司已审批的有效担保总额不超过 202,500
万元，不超过公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 77.86%；子
公司对子公司已审批的有效担保总额不超过 33,000 万元，不超过公司 2017 年度
经审计的归属于上市公司股东净资产的 12.69%。
    除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存
在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
    特此公告。


                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二〇一九年一月二十八日




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