证券代码：002654         证券简称：万润科技        公告编号：2019-013号



              深圳万润科技股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于2019年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月28日在深圳市福
田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召
开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：副董事长唐伟及独立董事陈
俊发以通讯表决方式出席）。
    会议由董事长李志江先生主持，公司部分监事、副总裁胡亮、财务总监苏成
列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于转让惠州市日上
光电有限公司 100%股权的议案》。
    根据公司长期发展战略，为降低公司经营风险，董事会同意公司全资子公司
深圳日上光电有限公司转让其持有的惠州市日上光电有限公司 100%股权。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易不够成
关联交易，不构成重大资产重组。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-014 号《关于转
让惠州市日上光电有限公司 100%股权的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。
    （二）在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度董事基本薪酬的议案》。
    公司根据 2018 年度预计的业绩经营情况，综合考虑 LED 行业、广告传媒行
业公司、深圳地区薪酬水平、公司实际情况等因素及各董事所承担的岗位职责，
拟定 2019 年度董事长基本薪酬为 198 万元（含税）/年，绩效薪酬根据公司 2019
年度经营业绩等考核结果而定；拟定 2019 年度独立董事基本薪酬为 7.2 万元（含
税）/年。
    董事长李志江、独立董事陈俊发、汤山文、熊政平为关联董事，对该议案回
避表决。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
    （三）在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度高级管理人员基本薪酬的议案》。
    根据 2018 年度预计的业绩经营情况，综合考虑 LED 行业、广告传媒行业公
司、深圳地区薪酬水平、公司实际情况等因素及各高级管理人员所承担的岗位职
责，董事会同意公司拟定的 2019 年度高级管理人员基本薪酬。
    董事长李志江、副董事长郝军及唐伟、董事卿北军、董事邵立伟为关联董事，
对该议案回避表决。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增聘证券事务代
表的议案》。
    因工作需要，董事会同意增聘饶依琳女士为公司证券事务代表，与现任证券
事务代表朱锦宇女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-015 号《关于增
聘证券事务代表的公告》。
    （五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司申请


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银行授信额度及提供担保的议案》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2019-016 号《关于控
股子公司申请银行授信额度及提供担保的公告》。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的
股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
    （六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-017 号《关于召
开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                           深圳万润科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二〇一九年一月二十八日




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