证券代码：002654         证券简称：万润科技        公告编号：2019-025号



              深圳万润科技股份有限公司
          第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于2019年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2019年2月27日在深圳市福
田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合
方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事长李志江、副董
事长唐伟以通讯表决方式出席）。
    会议由副董事长郝军先生主持，公司全体监事、财务总监苏成列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准
备的议案》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-027号《关于计提
资产减值准备的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。



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    深圳万润科技股份有限公司
             董 事 会
       二〇一九年二月二十七日




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