证券代码：002654         证券简称：万润科技        公告编号：2019-032号



               深圳万润科技股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于2019年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月2日在深圳市福
田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合
方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：副董事长唐伟以通讯
表决方式出席）。
    会议由董事长李志江先生主持，公司全体监事、副总裁胡亮、财务总监苏成
列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘公司总裁的
议案》。
    本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-033
号《关于改聘公司高级管理人员的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过《关于申请借
款暨关联交易的议案》。
    本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-034
号《关于申请借款暨关联交易的公告》。
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    关联董事李志江对本议案回避表决。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   （三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于自筹资金支付发
行股份及支付现金购买资产暨关联交易剩余现金对价的议案》。
    公司与杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）原股东杭州橙
思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限
合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州老板电器股份有限公司、
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永滈投资合伙企业（有限合
伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定公司以发行股份及支付现
金方式购买其合计持有的信立传媒 100%股权，其中：现金对价为 18,070 万元，
于本次重组获得中国证监会核准且配套募集资金到账之日起 30 日内支付。
    由于资本市场的变化等多种因素影响，公司最终未能在中国证监会批复有效
期内实施募集配套资金，现公司拟自筹资金支付信立传媒原股东剩余的现金对
价。截至目前，公司已自筹资金支付给信立传媒原股东现金对价 9,500 万元，剩
余现金对价 8,570 万元将以自筹资金分期支付给信立传媒原股东，由信立传媒原
股东按其原持有信立传媒的股份比例分配。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇一九年四月二日




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