证券代码：002654         证券简称：万润科技        公告编号：2019-033号



                深圳万润科技股份有限公司
            关于改聘公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第四
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改聘公司总裁的议案》，因公司战略
调整需要，为适应战略发展及运营管理体系的变化，经公司董事会提名委员会提
名，董事会同意改聘公司总裁，聘任董事长李志江先生（简历附后）兼任公司总
裁职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公
司原总裁郝军先生继续在公司担任重要职务并兼任公司副董事长及董事会战略
委员会委员职务。


    附李志江先生简历：
    李志江，男，1957 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
曾任湖北省仙桃市供销社党委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科
长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、镇党委副书记、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副
厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、厂党委书记。现任公司董事长及子公司日
上光电董事长，主要负责公司战略层面的工作。
    李志江先生直接持有公司 138,465,600 股股票，占公司总股本的 15.34%。李
志江与罗小艳、李驰为公司同一实际控制人，系罗小艳之配偶、李驰之父亲，系
持股 5%以上股东罗明及副总裁胡亮关系密切的家庭成员。除上述情况外，李志
江先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    李志江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
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立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
     特此公告。




                                         深圳万润科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇一九年四月二日




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