万润科技:独立董事2018年度述职报告(汤山文)2019-04-17
深圳万润科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告(汤山文)
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制
度》等规定,本人作为深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,
就2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下:
一、出席会议及投票情况
作为独立董事,本人按时出席公司董事会及股东大会会议,认真审议提交董事
会的各项议案,以谨慎独立的态度行使表决权,2018年度,本人出席会议的情况如
下:
1、出席董事会情况
2018年度,公司共召开10次董事会,本人现场出席9次,委托出席1次,对董事
会审议的各项议案均投了同意票,不存在提出异议之情形。
2、出席股东大会情况
2018年度,公司共召开6次股东大会,本人均现场出席。
二、发表独立意见情况
作为独立董事,本人认真履行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责,基于独立判断立场,2018年
度发表独立意见情况如下:
独立意
发表时间 会议届次 事项
见类型
1、关于公司实施2018年股权激励计划
第四届董事会第六
2018年2月4日 2、关于公司2018年度日常关联交易预计事项 同意
次
3、关于聘任公司副总裁
第四届董事会第七 1、关于调整公司2018年股权激励计划激励对象及授予数量
2018年3月5日 同意
次 2、关于向激励对象首次授予限制性股票
1
1、关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
公司对外担保情况
2、关于2017年度利润分配预案
3、关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
4、关于《2017年度内部控制评价报告》
2018年4月27 第四届董事会第九 5、关于董事、高级管理人员2017年度薪酬
同意
日 次 6、关于补选董事
7、关于计提资产减值准备
8、关于与唐伟等六方签订《深圳日上光电有限公司2018年度
业绩承诺协议》暨关联交易
9、关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉
及事项的专项说明
2018年5月18 第四届董事会第十 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
同意
日 次 2、关于终止设立产业并购基金
1、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2018年8月13 第四届董事会第十 2、关于2018半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公
同意
日 二次会议 司对外担保情况
3、关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量
2018年10月29 第四届董事会第十
关于变更财务总监的事项 同意
日 四次会议
2018年12月6 第四届董事会第十
关于公司第一期员工持股计划存续期延长的事项 同意
日 五次会议
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
报告期内,本人作为公司董事会专门委员会委员,按照各专门委员会的议事规
则,积极参加会议并履行职责,认真审议相关议案。
1、本人作为提名委员会主任委员,共召集和主持了3次会议,分别对拟任副总
裁、第四届董事会非独立董事候选人、拟任财务总监的任职资格进行了审查。
2、本人作为战略委员会委员,共参加了1次会议,审议了《关于收购广东中筑
天佑美学灯光有限公司51.0248%股权并签署相关协议的议案》和《关于拟收购南京
2
朗辉光电科技有限公司51%股权并签署框架性协议的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间,本人发挥在广告传媒方面的特长,根据广告传媒业务的发展机遇和
趋势,对公司发行股份购买资产、对外投资等重大事项给予专业的意见和建议。2018
年度履职期间,本人积极利用参加董事会、股东大会会议等机会就有关公司投后管
理、业务整合、并购业务方向等与公司经营管理层进行沟通,并提供广告传媒业务
发展方面的指导意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范
运作指引》和《股票上市规则》等相关法律法规、规则指引的规定,做好信息披露
和投资者关系管理工作,公平对待所有投资者特别是中小投资者,维护其知情权、
决策参与权和投资收益权。
2、不断加强资本市场最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件和相关规则、
指引、公告的学习,尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权
益等相关的文件,以切实增强对公司和投资者利益的保护意识,提高保护中小股东
合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年,本人持续关注公司业务发展情况,及时了解公司的经营方向,为促进
公司稳健发展做出了自己应尽的责任。
在新的一年,我将继续本着勤勉尽责的态度,加强与公司董事、监事以及高管
人员的沟通,不断深入了解公司生产经营状况,为提高董事会决策的科学性,为促
进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献,更好地维护公司的整体利益,维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
七、联系方式
电子邮箱:778970290@qq.com
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特此报告。
深圳万润科技股份有限公司
独立董事:汤山文
2019年4月16日
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