证券代码：002654           证券简称：万润科技         公告编号：2019-038号


               深圳万润科技股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议通知于2019年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月16日在深圳市福
田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场方式召开。会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。
    会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书邵立伟先生及财务总监苏成
先生列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2018 年度监事
会工作报告>的议案》
    《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2018 年度财务
决算报告>的议案》
    2018 年度，公司实现营业收入 457,702.41 万元，利润总额-109,136.05 万元，
净利润-111,492.35 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-113,407.73 万元；截
至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 456,081.10 万元，所有者权益 209,994.59 万
元，其中归属于母公司所有者权益为 201,227.88 万元。上述数据业经瑞华会计师


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事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2018 年年度报
告>及摘要的议案》
    《深圳万润科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》具体内容详见《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《深圳万润科技股份有限公司 2018 年年度报告》具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预
案》
    该议案具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年度不进行利润分配的专
项说明公告》。
    监事会认为：鉴于公司 2018 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金
分红条件，同意 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充
分考虑了公司 2018 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的
长远利益。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》
    《深圳万润科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：2018年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业


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板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用
募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2018年度，公司
募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
    （六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制评
价报告》

    《深圳万润科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其
配套指引和证券监管机构的要求，建立较为完善的内部控制制度和内部控制组织
架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运
行，保护公司资产的安全与完整。公司编制的《2018年度内部控制评价报告》，
符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告
的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映公司2018年度内部控制的实际情
况，公司内部控制合理、有效。
    （七）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备
的议案》
    该议案具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映
公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提 2018 年度资产减值准备。
    （八）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换业
绩补偿款并转出专户的议案》
    该议案具体内容详见公司同日披露的《关于用募集资金置换业绩补偿款并转
出专户的公告》。
    监事会认为：本次用募集资金置换业绩补偿款的行为仍然属于履行募集资金
承诺用途中的支付现金对价义务，符合募集资金监管规定及公司《募集资金管理
制度》的规定，不属于变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在损害股东利益的情况。
    （九）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达


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实收股本总额三分之一的议案》
    该议案具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额
三分之一的公告》。
    （十）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年第一季度
报告>全文及正文的议案》
    《2019 年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019
年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    《第四届监事会第十二次会议决议》
    特此公告。




                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                             二〇一九年四月十六日




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