证券代码：002654        证券简称：万润科技         公告编号：2020-002号


               深圳万润科技股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议
通知于2019年12月26日以邮件结合微信方式发出，会议于2019年12月31日在深圳

市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以通讯表决方式
召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
    会议由监事会主席刘伟先生主持，董事会秘书邵立伟及财务总监夏明华列席
了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司

《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2019年度审计
机构的议案》。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
2019 年度审计机构的公告》。
    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关
业务资格，在业内享有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够勤勉尽职、客观公正地发表审计意

见。监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构，审计报酬为人民币170万元。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    （二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金
购买保本型理财产品的议案》。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
    监事会认为：公司在保障日常经营正常运作的前提下，使用闲置自有资金购
买保本型金融机构理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损
害公司及中小股东利益之情形；且公司使用闲置自有资金购买保本型金融机构理

财产品，已履行《公司章程》所规定的审批程序，合法、合规。
    因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买保本型金
融机构理财产品，自第四届董事会第三十二次会议审议通过之日起一年内有效。
    三、备查文件
    《第四届监事会第十八次会议决议》

    特此公告。


                                           深圳万润科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                  2020 年 1 月 2 日




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