证券代码：002654          证券简称：万润科技         公告编号：2020-021号



              深圳万润科技股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 15:30；网络投
票时间：2020 年 3 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2020 年 3 月 25 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 25 日 9:15－15:00。
    （2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座
1812-1816 号会议室
    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    （4）会议召集人：董事会
    （5）会议主持人：董事长李年生
    （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
    2、会议出席情况
    根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、
胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）
于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转


                                    1
让协议》中关于委托表决权的约定，股东李志江先生将其持有的上市公司3%股
份（即26,434,249股）对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份
数317,126,854股，占公司有表决权股份总数的35.9905%；公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称
“中小股东”）共7名，代表有表决权的股份数11,299,400股，占公司有表决权股份
总数的1.2824%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份
数317,086,254股，占公司有表决权股份总数的35.9858%；
    （2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共4名，代表有表决权的股
份数40,600股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。

    3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理
人员列席会议。鉴于新型冠状病毒肺炎疫情的防控需要，公司部分董事、监事通
过视频方式参加了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，
具体表决结果如下：
    议案 1《关于全资子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 317,126,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
   此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
    议案 2《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

    总表决情况：
    同意 317,126,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
   同意 11,299,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

                                    2
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
   此议案获得通过。
       议案 3《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

       总表决情况：
       同意 317,126,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
       此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
       议案 4《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及公司提供担保的议
案》

       总表决情况：
       同意 317,126,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
   此议案获得通过。
       议案 5《关于全资子公司恒润光电开展融资租赁业务及公司提供担保的议
案》

       总表决情况：
       同意 317,126,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
   此议案获得通过。
       议案 6《关于控股子公司中筑天佑申请银行授信额度及公司提供担保的议
案》

       总表决情况：
       同意 317,126,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
       此议案获得通过。
                                      3
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的韦少辉律师、易文玉律师见证本次股东大会，并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2020 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2020 年 3 月 26 日




                                   4