证券代码：002654         证券简称：万润科技        公告编号：2020-048号


             深圳万润科技股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会

议通知于2020年5月15日以邮件结合微信方式发出，会议于2020年5月22日在深圳
市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以通讯表决方式
召开。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘伟主持，董事
会秘书邵立伟及财务总监夏明华列席会议。

    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2018
年股权激励计划第二期限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：根据公司《2018 年股权激励计划》及相关规定，鉴
于 2018 年股权激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩目标未完成且有 11 名
激励对象已离职，监事会同意公司对上述未达到首次授予之限制性股票的第二期
解锁条件及部分因离职而不符合激励条件的合计 95 名激励对象已获授但尚未解
锁的 663.6 万股限制性股票予以回购注销，回购资金为公司自有资金。公司董事

会审议回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及公司股权激励计划的规
定。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注
销 2018 年股权激励计划第二期限制性股票的公告》。

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   本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的
三分之二以上通过。
   三、备查文件

   《第四届监事会第二十一次会议决议》
   特此公告。




                                            深圳万润科技股份有限公司

                                                     监 事 会
                                                 2020 年 5 月 26 日




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