证券代码：002654           证券简称：万润科技      公告编号：2020-062号



             深圳万润科技股份有限公司
         第四届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会
议通知于2020年7月30日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年8月4日在深圳
市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯表
决相结合方式召开。
    会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事李志江、陈士、张堂容、
谢香芝以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生先生主持，公司全体监事、部
分高级管理人员列席了本次会议。其中，副总裁卿北军、财务总监夏明华以现场
方式列席，监事会主席刘伟、监事张义忠、蔡承荣以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开展应收账款资
产证券化业务的议案》。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应
收账款资产证券化业务的公告》。
    本议案将提交股东大会审议。
   （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的议案》。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

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2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    《第四届董事会第三十八次会议决议》
    特此公告。




                                         深圳万润科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2020 年 8 月 5 日




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