证券代码：002654         证券简称：万润科技        公告编号：2020-079号



               深圳万润科技股份有限公司
           第四届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会
议通知于2020年9月25日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年9月29日在深圳
市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场与通讯表决相结合方
式召开。
    会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事陈士、张堂容、谢香芝、
独立董事陈俊发、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生先生主持，
公司副总裁卿北军现场列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请银行综合授
信额度及子公司提供担保的议案》。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请
银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    《第四届董事会第四十一次会议决议》
    特此公告。




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    深圳万润科技股份有限公司
            董 事 会
        2020 年 9 月 30 日




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