证券代码：002654          证券简称：万润科技        公告编号：2020-085号


              深圳万润科技股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开2020
年第四次临时股东大会选举产生两名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的
一名职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯
性，第五届监事会第一次会议通知于2020年10月12日以当面告知方式送达全体监
事。会议于当日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现
场表决方式召开。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，由监事梁鸿先生
主持本次会议，董事会秘书邵立伟先生列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第五届监事会主席
的议案》
    全体监事一致同意选举梁鸿先生担任公司第五届监事会主席，自本次监事会
审议通过之日起生效，任期三年。
    梁鸿先生的简历详见公司于 2020 年 9 月 23 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。
    三、备查文件
    《第五届监事会第一次会议决议》
    特此公告。

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    深圳万润科技股份有限公司
            监 事 会
        2020 年 10 月 13 日




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