证券代码：002654        证券简称：万润科技           公告编号：2020-086 号


              深圳万润科技股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2020 年 10 月 22 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2020 年 10 月 28
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯
的方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事陈士、张义忠、谢
香芝、独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体
监事、部分高级管理人员列席了会议。其中，监事蔡承荣、常务副总裁刘姣、副
总裁卿北军、财务总监向光明以现场方式列席，监事会主席梁鸿、监事姚雯以通
讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
    《2020 年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020
年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意续聘朱锦宇女士、饶依琳女士（简历附后）为证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第五届董事
会任期届满时止。
    证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层
    电子信箱：wanrun@mason-led.com
    联系电话：0755-33378926
    传    真：0755-33378925
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
    经董事会审计委员会提名，董事会同意续聘陈凯先生（简历附后）为公司内
审负责人，负责公司内部审计日常管理工作，自本次董事会审议通过之日起生效，
任期至第五届董事会任期届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《第五届董事会第二次会议决议》
    特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2020 年 10 月 30 日
附：相关人员简历
    朱锦宇女士：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科
学历。2013年8月至2016年3月，任职于厦门三五互联科技股份有限公司证券部；
2016年4月至2018年6月，任好利来（中国）电子科技股份有限公司证券事务代表；
2018年6月至今任公司证券事务部经理。2014年4月取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。

    朱锦宇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会及其他
有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站查询，不属
于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。




    饶依琳女士：1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法学学士，于 2011 年获得法律职业资格证书，具有证券从业资格、基金从业资
格。曾任武汉翼达建设服务股份有限公司风险控制部法务专员、气派科技股份有
限公司证券法律事务部法务主管、深圳市金百泽电子科技股份有限公司证券事务
代表。2016 年 7 月至今任职于公司证券事务部，2016 年 12 月取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。

    饶依琳女士因参加公司 2018 年股权激励计划而持有部分限制性股票，与公
司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员
无关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的
情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事
务代表资格管理办法》等有关规定。




    陈凯先生：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学
历，注册会计师（非执业会员）、中级会计师。2011年10月至2018年5月，任职
于致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所；2018年5月至今就职于公司，
现任公司审计部总监。

    陈凯先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及
其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站查询，
不属于“失信被执行人”。