证券代码：002654            证券简称：万润科技         公告编号：2020-087号


                 深圳万润科技股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于2020年10月22日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年10月28日在深圳
市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召
开。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事会主席梁鸿、监事姚雯
以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，董事会秘书邵立伟及财务总
监向光明现场列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
    《2020 年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020
年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    《第五届监事会第二次会议决议》
    特此公告。
                                                   深圳万润科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2020 年 10 月 30 日

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