证券代码：002654          证券简称：万润科技        公告编号：2020-093 号


                深圳万润科技股份有限公司
                第五届董事会第三次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2020 年 11 月 27 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2020 年 12 月 2
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯
的方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事陈士、张义忠、谢
香芝、独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，
公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。其中，监事蔡承荣、副总裁卿北
军、财务总监向光明以现场方式列席，监事会主席梁鸿、监事姚雯、常务副总裁
刘姣以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
2020 年度审计机构的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2020 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2020 年 12 月 4 日