证券代码：002654            证券简称：万润科技        公告编号：2020-094号


                 深圳万润科技股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
通知于2020年11月27日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年12月2日在深圳
市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召
开。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事会主席梁鸿、监事姚雯
以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，董事会秘书邵立伟、财务总
监向光明现场列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
2020 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    《第五届监事会第三次会议决议》
    特此公告。
                                                 深圳万润科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2020 年 12 月 4 日

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