证券代码：002654                  证券简称：万润科技           公告编号：2020-008号



                   深圳万润科技股份有限公司
           关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


           深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日召开第
    五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
    议案》，现将相关事项公告如下：
           一、变更注册资本及修订章程的原因
           因公司层面业绩考核目标不满足公司 2018 年股权激励计划首次授予第二期
    解锁条件，且有 11 名激励对象已离职，根据《2018 年股权激励计划》的相关规
    定，公司于 2020 年 9 月 1 日完成对上述 95 名激励对象已获授但尚未解除限售的
    663.6 万 股 限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 ， 公 司 总 股 本 由 881,141,619 股 缩 减 至
    874,505,619 股。
           根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
    等相关规定，董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》中有关条款。
           二、公司章程修订对照情况
章程条款                     修订前                                     修订后

第六条       公司注册资本为人民币 881,141,619 元。 公司注册资本为人民币 874,505,619 元。
             公司股份总数为 881,141,619 股，全部为
第十九条                                             公司股份总数为 874,505,619 股，全部为普通股。
             普通股。
           三、其他事项说明
           除修改上述内容外，原《公司章程》的其他条款不变。上述事项尚需提交公
    司 2021 年第一次临时股东大会经特别决议审议通过方为生效，同时，董事会提
    请股东大会授权公司管理层指定专人办理有关工商变更登记手续，最终登记的章
    程条款内容以工商部门核准意见为准。
           特此公告。


                                               1
    深圳万润科技股份有限公司
             董 事 会
         2021 年 1 月 28 日




2