证券代码：002654          证券简称：万润科技         公告编号：2021-014 号


                深圳万润科技股份有限公司
                第五届董事会第五次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议通知于 2021 年 2 月 7 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 2 月 8 日在
深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯的方
式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事长李年生、董事张
义忠、陈士、谢香芝、独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会
议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。其中，
常务副总裁刘姣、财务总监向光明、副总裁卿北军以现场方式列席，监事会主席
梁鸿、监事姚雯、蔡承荣、执行总裁汪军以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于申请借款暨关联交易的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请借
款暨关联交易的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因董事长李年生、董事张义忠在交易对方湖北省宏泰国有资本投资运营集团
有限公司分别担任总法律顾问、董事职务，为关联董事，已对该议案回避表决。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

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1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第五次会议有关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。


                                         深圳万润科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 2 月 9 日




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