证券代码：002654         证券简称：万润科技          公告编号：2021-019 号


               深圳万润科技股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议通知于 2021 年 3 月 11 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 3 月 16 日
在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯的
方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事李志江、张义忠、
陈士、谢香芝、独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长李年
生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。其中监事会主席梁鸿、
监事姚雯及蔡承荣、执行总裁汪军、财务总监向光明、拟任副总裁兼董事会秘书
潘兰兰、拟任副总裁刘江华以现场方式列席，常务副总裁刘姣以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公
司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于更换高级管理人员的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换高
级管理人员的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
         董 事 会
     2021 年 3 月 17 日