深圳万润科技股份有限公司
                  独立董事2020年度述职报告（陈俊发）

             根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
       券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，
       本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就2020年
       本人任期期间履行独立董事职责的情况报告如下：
             一、出席会议及投票情况
             作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度
       行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。
       2020年度，本人任职期间出席会议的情况如下：
本报告期应    现场出席   以通讯方式     委托出席              是否连续两次   本报告期应
                                                   缺席董事                               现场出席股
参加董事会    董事会次   参加董事会       董事会              未亲自参加董   参加股东大
                                                     会次数                               东大会次数
  次数          数         次数             次数                事会会议       会次数
    9             7          2                0        0          否             5            5
             二、发表独立意见情况
             作为独立董事，本人认真履行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
       《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责，基于独立判断立场，2020年
       度发表独立意见情况如下：
                                                                                            独立意见
序号      发表时间         会议届次                             事项
                                                                                              类型
                                         1、关于2019年度公司控股股东及其他关联方占用资金
                                         情况、公司对外担保情况
                                         2、关于2019年度利润分配预案
                         第四届董事会
1      2020年4月23日                     3、关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意
                         第三十五次
                                         4、关于《2019年度内部控制评价报告》
                                         5、关于2019年度董事长、高级管理人员薪酬
                                         6、关于计提资产减值准备
                         第四届董事会
2      2020年4月29日                     关于申请借款展期暨关联交易                         同意
                         第三十六次



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                    第四届董事会
3   2020年5月22日                  关于回购注销2018年股权激励计划第二期限制性股票    同意
                    第三十七次
                                   1、关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项
                    第四届董事会   报告》
4   2020年8月18日                                                                    同意
                    第三十九次     2、关于2020半年度控股股东及其他关联方占用公司资
                                   金、公司对外担保情况
                                   1、关于董事会换届选举
                    第四届董事会
5   2020年9月22日                  2、关于第五届董事会董事津贴                       同意
                    第四十次
                                   3、关于向控股股东提供反担保暨关联交易

       上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
        三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
       任职期间，本人作为公司董事会专门委员会委员，按照各专门委员会的议事规
    则，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。
       （一）本人任职期间作为审计委员会主任委员，共召集和主持3次会议，主要开
    展以下几方面工作：
       1、审阅定期财务会计报表，了解公司财务和经营状况；
       2、听取管理层对公司2019年度生产经营情况、重大事项进展的汇报；
       3、持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况；
       4、审议计提资产减值准备事项和年度内部控制评价报告；
       5、对内部审计工作报告进行审核，提出相关意见或建议；
       6、督促年审会计师按时出具审计报告，并与其沟通审计过程中发现的问题，履
    行监督职责。
       （二）本人任职期间作为薪酬与考核委员会委员，出席了3次会议，审议了公司
    董事长、高级管理人员的2019年度薪酬、回购注销公司2018年股权激励计划第二期
    限制性股票、调整高级管理人员薪酬架构及第五届董事会董事津贴事项。
        四、对公司进行现场调查的情况
       本人任职期间积极发挥在会计、评估方面的专业知识，利用出席公司董事会、
    股东大会会议的机会对公司进行现场调研，密切关注公司生产经营、公司治理、财
    务管理、募集资金使用及募投项目建设等重大事项，主动向董事、董事会秘书及相


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关人员问询、了解具体情况；及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，
结合公司实际情况和本人的实践经验，为公司生产经营或项目运作提出专业性的意
见和建议。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、任职期间，督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整；督促
公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通的沟通渠道，维护中小投
资者的知情权。
    2、认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的公告、指引、备
忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资者合
法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。
    3、关注媒体关于公司及LED行业、广告传媒行业的相关报道，以督促公司进一
步做好投资者权益保护工作。
    六、培训与学习情况
    自担任独立董事以来，本人积极参加深圳证券交易所和公司组织的各项培训，
进一步丰富作为独立董事的知识架构，深入了解独立董事的职责与权利，加强上市
公司法律制度研究，帮助公司更好地提升防范法律风险的能力。
    七、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    本人因第四届董事会任期届满于2020年10月12日离任，在此，衷心感谢公司董
事会、管理层和相关工作人员给予的支持与配合，并希望公司在董事会领导下，更
加稳健经营、规范运作，持续、稳定、健康地发展。
    八、联系方式
    电子邮箱：chenjf@vip.163.com
    特此报告。


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    深圳万润科技股份有限公司
         独立董事：陈俊发
           2021年4月21日




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