证券代码：002654        证券简称：万润科技         公告编号：2021-039 号




                   深圳万润科技股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议通知于 2021 年 4 月 23 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 4 月 26
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯
的方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事陈士、张义忠、谢
香芝、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董
事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会
主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监向光明以现场
方式列席，监事姚雯及蔡承荣、副总裁刘江华以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
    《2021 年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021
年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《第五届董事会第九次会议决议》


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特此公告。


                 深圳万润科技股份有限公司
                          董 事 会
                      2021 年 4 月 27 日




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