证券代码：002654         证券简称：万润科技        公告编号：2021-062号


              深圳万润科技股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通
知于2021年6月30日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年7月1日在深圳市福
田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召开。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事姚雯及蔡承荣以通讯表
决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰现场列席
了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于回购注销 2018 年股权激励计划第三期限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：根据公司《2018 年股权激励计划》及相关规定，2018
年股权激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩目标未完成，同意公司对未达
到首次授予第三期解锁条件而不符合激励条件的合计 84 名激励对象已获授但尚
未解锁的 430.8 万股限制性股票予以回购注销；公司董事会审议回购注销相关限
制性股票的程序符合法律、法规及公司股权激励计划的相关规定。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注
销 2018 年股权激励计划第三期限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《第五届监事会第七次会议决议》

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特此公告。


                 深圳万润科技股份有限公司
                         监 事 会
                      2021 年 7 月 2 日




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