证券代码：002654        证券简称：万润科技         公告编号：2021-067 号




               深圳万润科技股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 7 月 14 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 7 月 15
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯
的方式召开。
    会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中：董事张义忠、谢香芝、
邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长李
年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁
鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光
明以现场方式列席，监事姚雯及蔡承荣以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资
子公司提供担保的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的
三分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》


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    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2021 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《第五届董事会第十二次会议决议》
    特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 7 月 16 日




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