证券代码：002654        证券简称：万润科技         公告编号：2021-077 号




               深圳万润科技股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 8 月 23
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长李年生、董事李
志江、独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以现场方式出席，董事谢香芝、张义忠因
疫情原因书面授权委托董事长李年生代为出席会议，董事邓志坚、邵立伟因疫情
原因书面授权委托董事李志江代为出席会议。会议由董事长李年生主持，公司全
体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡
承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向
光明列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年
度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》


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    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项
发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展
融资租赁业务暨关联交易的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因董事邓志坚在交易对方任董事职务，董事长李年生及董事张义忠、谢香芝、
邓志坚在交易对方的控股股东单位任职，为本次交易的关联董事，已回避该议案
的表决。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 8 月 24 日




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