证券代码：002654          证券简称：万润科技         公告编号：2021-083 号




               深圳万润科技股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于 2021 年 9 月 3 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 9 月 9 日在
佛山市南海区桂城街道融通路 22 号智富大厦 17 楼中照学院会议室以现场结合通
讯的方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事李志江、张义忠、
谢香芝、邓志坚、邵立伟以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡承
荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以现场方式列席，
副总裁金平、财务总监向光明以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




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    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的
三分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    公司根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规
则》，修订后的规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    公司根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，修订了《股东大会议事
规则》，修订后的规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合
法权益，根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，修订了《内部审计制度》，
修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
    公司根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，结合公司实际情况，修订
了《内部控制制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，修订后
的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》




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    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董监高
购买责任险的公告》。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，
《关于为公司及董监高购买责任险的议案》将直接提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第
六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《第五届董事会第十四次会议决议》
    特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 9 月 11 日




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