证券代码：002654        证券简称：万润科技           公告编号：2021-089 号




                 深圳万润科技股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 10 月 23 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 10 月 26
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯
方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长李年生、董事谢
香芝、张义忠、邓志坚、邵立伟及独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席。会议由董
事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：执行总
裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光明以现场方
式列席，监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡承荣以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》
    《2021 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提
供担保的公告》。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案将提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的
三分之二以上通过。
    （三）审议通过《关于解除与维顺物业合作协议及其补充协议的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解除合作协议及
补充协议的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案将提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提
供担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因董事邓志坚在湖北金控融资租赁有限公司任董事职务，董事长李年生及董
事张义忠、谢香芝、邓志坚在湖北金控融资租赁有限公司的控股股东单位任职，
为本次交易的关联董事，已回避该议案的表决。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的
三分之二以上通过。
    （五）审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第
七次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第十五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见》；


                                   2
3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。


                                         深圳万润科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2021 年 10 月 27 日




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