证券代码：002654        证券简称：万润科技           公告编号：2021-104 号




                 深圳万润科技股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 12 月 16
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯
方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事张义忠、谢香芝、
邓志坚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由
董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事
会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务
总监向光明以现场方式列席，监事姚雯及蔡承荣以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提
供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案将提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的
三分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》


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    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2021 年 12 月 17 日




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