证券代码：002654           证券简称：万润科技        公告编号：2022-016号



              深圳万润科技股份有限公司
          关于调整 2022 年第二次临时股东大会
          疫情防控相关注意事项的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 3 日在《证
券时报》《中国证 券报》《上海 证券报》《证 券日报》及巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-012 号），公司将于 2022 年 3 月 18 日 15:30 召开 2022 年第
二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    由于深圳市目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，根据深圳市新型冠状
病毒肺炎疫情防控指挥部于 2022 年 3 月 13 日发布的《关于做好全市三轮全员核
酸检测的通告》及深圳市福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部 2022 年 3 月
15 日发布的第 71 号通告，除保障市民生活和城市基本运行的公共服务类企业与
保障香港供应企业之外，所有企业一律居家办公，上述措施自发布后至 2022 年
3 月 20 日期间实行，后续将根据疫情防控形势动态调整。为全力支持疫情防控，
保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，
公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现将调整内
容特别提示如下：
    一、 建议股东以网络投票方式参会
    基于深圳市福田区疫情防控要求，公司办公场所现已实行封闭管理，人员一
律不得进出办公场所，建议股东以网络投票方式参会。
    二、 视频会议方式召开
    基于疫情防控要求，本次股东大会无法在公司会议室设置现场会议，将以视
频会议的通讯方式召开。公司将向已经登记参加本次股东大会的股东提供视频会


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议接入方式。参加视频会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股
东大会要求一致。
    公司 2022 年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议议题等其
他事项均不变。
    特此公告。


                                             深圳万润科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2022 年 3 月 17 日




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