深圳万润科技股份有限公司
          独立董事关于第五届董事会第二十次会议
                有关事项的独立意见
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第五
届董事会第二十次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制
度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就《关于更换高级管
理人员的议案》发表独立意见如下：
    1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    2、经对高级管理人员简历及相关资料的核查，我们认为：公司聘任的高级
管理人员具备担任相应职务所需的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规
定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，不属于失信被
执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    因此，我们同意公司聘任邹涛先生为财务总监，任期自本次董事会决议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日结束。
                                                      独立董事：蔡    瑜
                                                                  马传刚
                                                                  熊政平
                                                       2022 年 3 月 31 日