证券代码：002654          证券简称：万润科技       公告编号：2022-055号


               深圳万润科技股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
通知于2022年8月16日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年8月26日在深圳市
福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方
式召开。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事严婷、蔡承荣以通讯表
决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司执行总裁汪军、副总裁兼董事会
秘书潘兰兰、财务总监邹涛现场列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年
度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》


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    经核查，监事会认为：2022 年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规
定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2022 年上半年，公司
募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《第五届监事会第十四次会议决议》
    特此公告。
                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2022 年 8 月 30 日




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