证券代码：002654         证券简称：万润科技          公告编号：2022-054 号




               深圳万润科技股份有限公司
           第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 8 月 26 日
在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场
结合通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡
立刚、邵立伟、独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道
夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、
执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现
场方式列席，监事严婷、监事蔡承荣、副总裁金平以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年
半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》




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    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项
发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 8 月 30 日




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