证券代码：002654           证券简称：万润科技      公告编号：2022-064号



                   深圳万润科技股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
通知于2022年10月24日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年10月27日在深圳
市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯
方式召开。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事严婷、监事蔡承荣以通
讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、
财务总监邹涛列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》




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    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2022 年度审计
机构的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    《第五届监事会第十五次会议决议》
    特此公告。
                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2022 年 10 月 28 日




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