证券代码：002654        证券简称：万润科技           公告编号：2022-063 号




                   深圳万润科技股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议通知于 2022 年 10 月 24 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 10 月 27
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现
场结合通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡
立刚及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道
夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、
执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现
场方式列席，监事严婷、监事蔡承荣、副总裁金平以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    《2022 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》




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    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2022 年度
审计机构的公告》。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《投资管理制
度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<财务审批管理制度>的议案》
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《财务审
批管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《委托理
财管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案将提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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三、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。


                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2022 年 10 月 28 日




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