万润科技：关于深圳万润科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书2022-11-15
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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关于深圳万润科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2022]第291号
致：深圳万润科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万润科技股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2022年第三次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信
达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法
律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网
络投票实施细则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳万
润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股
东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得
到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资
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料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，
仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及
其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本
次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2022年10月27日召开的公司第五届董事会第二十三次会议
作出决议召集。公司董事会分别于2022年10月28日、2022年11月3日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
布了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》及《关于增加2022年第三次
临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。前述股东大会通知列明了
本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、
投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次
股东大会现场会议于2022年11月14日15:30在深圳市福田区皇岗路5001号深业上
城产业研发大厦B座50层会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与
会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月14日
9:15-15:00。
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经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共8名，持有公司股份
332,095,690股，占公司有表决权股份总数的38.8359%。其中，股东湖北宏泰集团
有限公司已将其持有的上市公司的全部股份对应的表决权委托给长江产业投资
集团有限公司行使。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权
委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公
司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本
次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计
表，本次股东大会进行有效表决的股东共4名，代表公司股份897,100股，占公司
有表决权股份总数的0.1049%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
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三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列
出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东
大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会
规则》《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和
监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公
司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司合并计算了现场投票和
网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
表决结 果为 ：同 意 332,944,390 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.9855%；反对48,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决结果为：同意14,400,700股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.6650%；反对48,400股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.3350%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结 果为 ：同 意 332,095,690 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.7306%；反对897,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2694%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结 果为 ：同 意 332,095,690 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.7306%；反对897,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2694%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
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4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结 果为 ：同 意 332,095,690 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.7306%；反对897,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2694%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页为《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 291 号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
丁紫仪
负责人：林晓春
刘 宇
年 月 日
