证券代码：002654         证券简称：万润科技          公告编号：2022-078 号



             深圳万润科技股份有限公司
         第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议通知于 2022 年 12 月 1 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 12 月 2 日
在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场
结合通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中：董事赵海涛、陈华军、胡
立刚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道
夷主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、
执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以现场方式列席，监
事严婷、监事蔡承荣、副总裁金平以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022-2025 年战略规划的议案》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022-2025 年
战略规划的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案将提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》




                                     1
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更
的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第
四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1．《第五届董事会第二十五次会议决议》；
    2．《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2022 年 12 月 3 日




                                   2