证券代码：002654          证券简称：万润科技        公告编号：2022-079号


               深圳万润科技股份有限公司
           第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
通知于2022年12月1日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年12月2日在深圳市
福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方
式召开。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事严婷、蔡承荣以通讯表
决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司执行总裁汪军、副总裁兼董事会
秘书潘兰兰现场列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
    经审查，监事会认为：公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会
计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务
状况和经营成果；本次会计估计变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意公司本次会计估计变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《第五届监事会第十六次会议决议》
    特此公告。

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    深圳万润科技股份有限公司
            监 事 会
        2022 年 12 月 3 日




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