万润科技：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-27
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-028号
深圳万润科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，结合当前日常经营和业务开展的实际情况，对 2023 年
度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1．公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监
事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，因
公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，预计 2023 年度与控股股东长江
产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）控制的下属企业湖北房投长
恒地产有限公司（以下简称“湖北房投”）、湖北广济药业股份有限公司（以下简
称“广济药业”）、武汉宏伟金泰置业有限公司（以下简称“宏伟置业”）、湖北长
江科创服务集团有限公司（以下简称“长江科服”）、湖北长运物业服务有限公
司（以下简称“湖北长运”）、湖北长投工程建设有限公司（以下简称“长投工程”）、
湖北省长投融资租赁有限责任公司（以下简称“长投租赁”）发生工程承包、物业
租赁、接受服务、融资租赁等日常关联交易，预计日常关联交易金额合计不超过
3,510 万元。
2．因董事赵海涛在关联方广济药业任职，董事赵海涛、陈华军、胡立刚在
控股股东长江产业集团任职，已回避对该议案的表决。
3．独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
4．本事项将提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联股东长
江产业集团将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1
单位：万元
截至
合同签
2023 年
关联交易定 订金额 上年发
关联交易类别 关联人 关联交易内容 3 月 31
价原则 或预计 生金额
日已发
金额
生金额
向关联人承包工程 湖北房投 LED 照明工程 市场价格 600.00 0 0
向关联人销售产
广济药业 提供光伏发电 市场价格 200.00 0 0
品、商品
承租长江产业大厦
承租关联人物业 宏伟置业 市场价格 200.00 0 0
物业
向关联人出租物业 长江科服 出租万润大厦物业 市场价格 230.00 0 0
餐饮、停车、水电、
接受关联人提供的 湖北长运 市场价格 267.00 0.83 0.38
物业等服务
劳务、服务
长投工程 工程服务 市场价格 10.00 0.76 0
接受关联人金融服
长投租赁 融资租赁 市场价格 2,003.00 0 0
务
说明：
1、2022年11月，公司控股子公司中筑天佑科技有限公司中标湖北房投公开招标的长投
生态中心泛光照明工程项目，中标金额595.19万元，工期425天。
2、2022年12月，公司董事会审议通过《关于全资子公司投资建设分布式光伏发电项目
暨关联交易的议案》，该项目自取得全部建设许可文件及政府许可（包括但不限于项目备案）
确认后，力求在3个月内，完成项目全部建设投运工作，公司全资子公司深圳万润新能源有
限公司与广济药业因分布式光伏项目合同能源管理合同产生的关联交易金额最终以光伏发
电站实际发电量并由广济药业实际消纳的电量及电费为准。
（三）上一年度关联交易发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联 披露日
关联交易 实际发 额占同类 额与预计
关联人 交易 预计金额 期及
类别 生金额 业务比例 金额差异
内容 索引
（%） （%）
2
餐饮、
接受关联
停车
人提供的 湖北长运 0.38 不适用 不适用 不适用 不适用
等服
劳务、服务
务
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
二、关联人介绍和关联关系
（一）湖北房投长恒地产有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：袁学兵
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2018年1月24日
注册地址：湖北省武汉市武昌区洪山路62号湖光大厦20层1室
经营范围：房地产开发与经营；物业管理；自有资产管理；自有物业租赁；
房地产信息咨询；房屋维修与装饰装潢；园林绿化工程、土石方工程、市政工程、
装饰工程的施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与公司的关联关系：湖北房投的唯一股东为湖北长江产业载体投资开发有限
公司，该公司是公司控股股东长江产业集团的全资子公司，属于《深圳证券交易
所股票上市规则》（2023年修订）第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。
履约能力：湖北房投依法存续、经营情况和财务状况正常，具备履约能力，
经查询，不是失信被执行人。
最近一期财务数据：2022年度，该公司实现营业收入33.57万元、净利润
-257.80万元，截止2022年12月31日，总资产102,399.65万元，净资产49,300.05万
元。（以上财务数据未经审计）
（二）湖北广济药业股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：阮澍
注册资本：35,264.8939万元人民币
成立日期：1993年5月28日
3
注册地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品零售；食品生产；食品
销售；保健食品生产；现制现售饮用水；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货
物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医
疗器械经营；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委
托生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；医用包
装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；非食用盐加工；非食用盐销售；日用化学产品制造；日用
化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关联关系：广济药业与公司控股股东均为长江产业集团，属于《深
圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第6.3.3条第二款第（二）项的关联
法人。
履约能力：该公司依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经
查询，不是失信被执行人。
最近一期财务数据：2022年度，该公司实现营业收入79,764.27万元、净利润
5,036.62万元，截止2022年12月31日，总资产246,905.39万元，净资产150,263.66
万元。（以上财务数据经审计）。
（三）武汉宏伟金泰置业有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张成军
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2018年1月10日
注册地址：武昌区洪山路62号湖光大厦19层1室
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
物业管理；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
4
与公司的关联关系：宏伟置业的唯一股东为湖北长江产业载体运营管理有限
公司，该公司是公司控股股东长江产业集团的全资子公司，属于《深圳证券交易
所股票上市规则》（2023年修订）第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。
履约能力：宏伟置业依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，
经查询，不是失信被执行人。
最近一期财务数据：2022年度，该公司实现营业收入436.76万元、净利润
134.31万元，截止2022年12月31日，总资产230930.30万元，净资产49,830.74万元。
（以上财务数据未经审计）。
（四）湖北长江科创服务集团有限公司
企业类型:：有限责任公司
法定代表人：易琳
注册资本：55,000 万元人民币
成立日期：2014 年 3 月 13 日
注册地址：武汉市东湖新技术开发区凌家山南路 1 号武汉光谷企业天地 1
号楼/单元 19 层
经营范围：一般项目：科技中介服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，园区管理服务，创业空间服务，以自有资金从事
投资活动，创业投资（限投资未上市企业），私募股权投资基金管理、创业投资
基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动），融资咨询服务，知识产权服务（专利代理服务除外），财务咨询，法律咨
询（不含依法须律师事务所执业许可的业务），市场调查（不含涉外调查），人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务），标准化服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营，认证服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
与公司的关联关系：长江科服与公司控股股东均为长江产业集团，属于《深
圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第6.3.3条第二款第（二）项的关联
法人。
5
履约能力：该公司依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经
查询，不是失信被执行人。
最近一期财务数据：2022年度，该公司实现营业收入13,084.01万元、净利润
-3,177.54万元，截止2022年12月31日，总资产101,035.14万元，净资产30,012.31
万元。（以上财务数据经审计）。
（五）湖北长运物业服务有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：龚善涛
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2005年12月20日
注册地址：武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦2层
经营范围：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：物业管理；家政服务；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；住宅水电
安装维护服务；五金产品零售；房地产咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；会议及展览服务（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关联关系：湖北长运的唯一股东为湖北长江产业载体运营管理有限
公司，该公司是公司控股股东长江产业集团的全资子公司，属于《深圳证券交易
所股票上市规则》（2023年修订）第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。
履约能力：湖北长运依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，
经查询，不是失信被执行人。
最近一期财务数据：2022年度，该公司实现营业收入4,490.61万元、净利润
222.67元，截止2022年12月31日，总资产9,771.64万元，净资产8,331.36万元。（以
上财务数据未经审计）。
（六）湖北长投工程建设有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张浩
注册资本：1,000万元人民币
6
成立日期：2020年12月30日
注册地址：武汉市汉南区纱帽街薇湖路348号（023）
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑材料销售；建筑工
程机械与设备租赁；机械设备销售；管道运输设备销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关联关系：湖北长江产业载体投资开发有限公司持有长投工程60%
股权，为长投工程控股股东，湖北长江产业载体投资开发有限公司是公司控股股
东长江产业集团的全资子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2023
年修订）第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。
履约能力：长投工程依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，
经查询，不是失信被执行人。
最近一期财务数据：2022年度，该公司实现营业收入16,144.31万元、净利润
-236.12万元，截止2022年12月31日，总资产2,996.29万元，净资产763.88万元。
（以上财务数据未经审计）。
（七）湖北省长投融资租赁有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈圣玉
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2021年9月23日
注册地址：武昌区水果湖街中北路9号办公楼、商业裙房(长城汇二期)1、2
栋1单元24层1号R5
经营范围：融资租赁业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与公司的关联关系：长投租赁的唯一股东为湖北长江产业载体运营管理有限
公司，该公司是公司控股股东长江产业集团的全资子公司，属于《深圳证券交易
所股票上市规则》（2023年修订）第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。
履约能力：长投租赁依法存续、经营情况和财务状况正常，具备履约能力，
经查询，不是失信被执行人。
7
最近一期财务数据：2022年度，该公司实现营业收入3,120.44万元、净利润
2,070.98万元，截止2022年12月31日，总资产69,041.04万元，净资产52,696.19万
元。（以上财务数据未经审计）。
三、关联交易主要内容
1．定价原则和交易价格
公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平、公正、
公允、合理的定价原则和实践交易中的定价惯例，经各方协商确定交易价格，具
体交易价格及交易金额、付款安排和结算方式以正式签署的协议为准。
2．关联交易协议签署情况
截止本公告日，公司已签署部分协议：公司控股子公司中筑天佑科技有限公
司与湖北房投于 2022 年 11 月 28 日签订了长投生态中心泛光照明工程施工合同；
公司全资子公司深圳万润新能源有限公司与广济药业于 2022 年 12 月 30 日签订
了分布式光伏项目合同能源管理合同，主要内容详见公司披露的《关于全资子公
司投资建设分布式光伏发电项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-084 号）。
公司与其他关联方将根据日常经营的实际需求进行合作，并签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系公司及子公司与关联方发生的日常经营交易，属于正常的
商业交易行为。公司因日常办公需要，向宏伟置业承租长江产业大厦办公场所，
同时接受湖北长运、长投工程提供的物业、停车、餐饮、代收水电费等服务；为
提高资产质量，公司拟向长江科服出租万润大厦物业，并拟与湖北长运开展合作；
公司全资子公司深圳万润新能源有限公司与广济药业合作光伏发电项目，属于长
江产业集团旗下控股企业之间的业务协同，有利于公司扩大湖北地区能源业务布
局；公司拟向长投租赁进行融资租赁，扩宽融资渠道。因此，前述关联交易是公
司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
公司与关联方发生日常关联交易，本着公平、公正、公允、合理的原则，依
据市场价格，经各方协商确定交易价格，定价公允，不会损害上市公司利益及中
小股东合法权益。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，以上关联
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形
8
成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
我们认为公司对 2023 年度预计的日常关联交易符合公司业务发展和经营的
需求，属于正常的交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交
易定价均在公允的交易基础上协商确定，遵循市场公平交易原则，不存在损害公
司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
全体独立董事同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第
五届董事会第二十九次会议审议，同时提醒关联董事应回避表决。
2、独立意见
公司2023年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵
照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案时，关联董事
已回避表决，公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次会议决议》；
2、《第五届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意
见》；
4、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日
9
