证券代码：002654           证券简称：万润科技        公告编号：2023-022号


            深圳万润科技股份有限公司
   关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第
五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的专项说明公告如下：
    一、2022 年度利润分配预案
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）0600013
号 2022 年度审计报告确认，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润-170,963,694.72 元，其中母公司实现净利润-53,218,910.57 元。截止 2022
年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为-1,103,160,178.49 元，母
公司报表中可供股东分配的利润为-1,098,717,633.29 元。
    公司董事会同意 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、2022 年度不分配利润的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到 2022
年末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，故 2022 年度不进
行利润分配。
    公司将按照 2022 年-2025 年战略规划，大力发展以 LED、存储半导体电子
产业为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展分布式综合能源服务“副产
业”，致力于通过做优存量及拓展增量、“一投二转三发展”、产业与资本双轮驱
动、各类资源共享协同整合，增强核心竞争力，改善经营业绩，达到利润分配条
件，回报广大投资者。

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    三、独立董事意见
    经审核，我们认为公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，
符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司发展
的需要，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情形。
    四、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规。
    五、备查文件
    1、《第五届董事会第二十九次会议决议》；
    2、《第五届监事会第十七次会议决议》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 4 月 27 日




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