深圳万润科技股份有限公司
                                  2022 年度监事会工作报告


               2022 年度，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成
       员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司和
       全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立、充分行使监事职权，对
       公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况
       进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，现将监
       事会在 2022 年度的主要工作报告如下：
               一、监事会会议情况
               2022 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开程序、表决程序、
       决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下：
  会议名称            召开日期         召开方式                              审议议案

第五届监事会
                 2022 年 03 月 02 日   现场与通讯   《关于增补第五届监事会监事的议案》
第十二次会议

                                                    1、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
                                                    2、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
                                                    3、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》；
                                                    4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
第五届监事会                                        5、 关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告 >的议案》；
                 2022 年 04 月 22 日   现场与通讯
第十三次会议                                        6、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
                                                    7、《关于计提资产减值准备的议案》；
                                                    8、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
                                                    9、《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；
                                                    10、《2022 年第一季度报告》。
                                                    1、《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
第五届监事会
                 2022 年 08 月 26 日   现场与通讯   2、《关于 <2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 >的
第十四次会议
                                                    议案》。
第五届监事会                                        1、《2022 年第三季度报告》；
                 2022 年 10 月 27 日   现场与通讯
第十五次会议                                        2、《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。
第五届监事会
                 2022 年 12 月 02 日   现场与通讯   《关于会计估计变更的议案》
第十六次会议

               二、监事会对相关事项的核查意见
               （一）公司依法运作情况


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    报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关要求，认真履行
职责，依法列席了公司历次董事会和股东大会，对公司 2022 年度运作情况进行
了监督。监事会认为：2022 年度，公司依法根据实际情况和监管部门的要求不
断完善并认真执行内部控制制度；董事会规范运作，决策程序合法有效。报告期
内，公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的情形，公司整体运作合法有序。
    （二）检查公司财务情况
    报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审议了公司董
事会编制的定期报告，对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，监事
会认为：公司财务状况、经营成果符合公司发展状况，财务会计内控制度健全，
不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准
则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了标准无保留意见 2022 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映
了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理
解。
    （三）公司利润分配情况
    经核查，监事会认为：公司提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。
    （四）募集资金使用情况
    通过对公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：
公司募集资金的管理、使用符合中国证监会及深交所等有关法律法规、规则指引
的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤
其是中小股东利益的行为。
    （五）关联交易情况
    经核查，监事会认为：公司 2022 年的关联交易是出于正常经营和业务开展
的需要，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。在关
联交易事项审议过程中，关联董事或关联股东均依法进行了回避，审议程序合法
合规。
    （六）对内部控制评价报告的意见


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    监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了审核，认为：2022 年度，公司依法根据实际情况和监管部门的要
求不断完善并认真执行内部控制制度；董事会规范运作，决策程序合法有效。报
告期内，公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的情形。公司出具的《2022 年度内部控制评价报告》真
实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    （七）执行内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》
的规定，认真做好内幕信息知情人登记工作，同时不定期对内幕信息知情人进行
培训和保密提示，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。
    （八）股东大会决议执行情况
    公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事
会 2022 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
    三、监事会 2023 年度工作计划
    2022 年度，公司监事会成员忠实、勤勉地履行了监督职责，维护和保障了
公司、股东利益。在新的一年里，公司监事会成员将加强自身学习，适应新的监
管要求，提高对公司董事和高级管理人员的监督和检查力度，保证公司、股东利
益最大化。同时，监事会继续加强对公司财务、重大投资、内部控制、关联交易
等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。
    2023 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规
和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的
作用，维护和保障公司、股东利益，扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一
起共同促进公司规范运作，促使公司持续、健康发展。




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                                                 2023 年 4 月 26 日




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